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Hera agisce per sviluppare e promuovere politiche aziendali finalizzate all’adozione di un modello di impresa in grado di soddisfare in maniera equilibrata le esigenze di tutti gli stakeholder. Il sistema di governance in Hera è caratterizzato da un forte legame con il territorio di riferimento, è orientato alla creazione di valore per ognuno dei suoi portatori di interesse e pone la sostenibilità come elemento caratterizzante delle scelte aziendali e delle linee di sviluppo.
Il sistema di Corporate Governance di Hera si basa sui principi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e su quanto stabilito dal Codice Etico del Gruppo.
Per garantire un adeguato presidio sulle politiche di sostenibilità, dal 2007 il Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. approva il Bilancio di Sostenibilità che contiene gli obiettivi di sostenibilità del Gruppo integrati con il Piano Industriale. Il Bilancio di Sostenibilità viene poi presentato ai soci nell’Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio.
La politica di sostenibilità del Gruppo:
Approva il Bilancio, nomina il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale, la Società di revisione.
È l’organo collegiale preposto all’amministrazione della Società. Lo statuto della Società prevede che il Consiglio di Amministrazione sia investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che in modo tassativo, per legge o per statuto, sono riservati alla competenza dell’assemblea dei soci. Il Consiglio di Amministrazione ha valutato l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della Società, con particolare riferimento al sistema di controllo interno.
È incaricata dell’attività di revisione contabile da svolgersi in piena trasparenza e nel rispetto della normativa vigente.
Ha il compito di valutare l’affidabilità del sistema di controllo interno, al fine di garantire l’efficienza delle operazioni aziendali, l’affidabilità dell’informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti e la salvaguardia dei beni aziendali.
Per garantire la diffusione e l'attuazione del Codice Etico, l'8 ottobre 2007 il C.d.A. ha istituito il Comitato Etico. Il Comitato ha il compito di valutare la conformità della condotta aziendale ai principi del Codice Etico, documento condiviso da tutti i lavoratori del Gruppo, e di istruire indagini nel caso sopraggiungano segnalazioni di infrazioni. Il Comitato relaziona annualmente allo stesso Consiglio sulle proprie specifiche attività e sullo stato etico del Gruppo.
A luglio 2011 è stato istituito il Comitato Rischi che rappresenta il principale organo di indirizzo, monitoraggio e informativa relativamente alle strategie di gestione dei rischi e ha la responsabilità di definire le linee guida generali per il processo di Risk Management, garantire la mappatura e il monitoraggio dei rischi aziendali, assicurare la definizione delle Risk Policies e dei parametri di misurazione da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A., garantire la rendicontazione semestrale al Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A., definire e assicurare i protocolli informativi verso il Comitato per il Controllo Interno, la Direzione Internal Auditing ed il Collegio Sindacale.
Pagina aggiornata al 15 luglio 2011
