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Assemblea degli azionisti del 23 aprile 2014

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la Sala Auditorium del CENTRO CONGRESSI – CNR - Via Gobetti n. 101, Bologna per il giorno 23 aprile 2014 alle ore 10.00 in unica convocazione per trattare e deliberare sul seguente:

Ordine del Giorno

Parte Straordinaria

1. Modifica art. 16.1 dello Statuto Sociale così come modificato dalla Norma Transitoria dello Statuto medesimo: delibere inerenti e conseguenti.

2. Modifica art. 17.2 dello Statuto Sociale così come modificato dalla Norma Transitoria dello Statuto medesimo: delibere inerenti e conseguenti.

3. Approvazione della fusione per incorporazione di Amga – Azienda Multiservizi S.p.A. in Hera S.p.A. ai sensi dell’art. 2501 e seguenti del codice civile e conseguente modifica del paragrafo 5.1 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell’utile e relazione del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.

2. Presentazione della relazione sul governo societario e deliberazioni in merito alla politica di remunerazione.

3. Rinnovo autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti.

4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti.

5. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti.

6. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: delibere inerenti e conseguenti.

7. Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.

8. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015 – 2023: delibere inerenti e conseguenti.

 

Di seguito si rendono disponibili le delibere relative ai singoli punti all'ordine del giorno:

Delibere sui punti all'ordine del giorno 
Parte Straordinaria
1. Modifica art. 16.1 dello Statuto Sociale così come modificato dalla Norma Transitoria dello Statuto medesimo: delibere inerenti e conseguenti.File pdf169 Kb - PDF
2. Modifica art. 17.2 dello Statuto Sociale così come modificato dalla Norma Transitoria dello Statuto medesimo: delibere inerenti e conseguenti.File pdf148 Kb - PDF
3. Approvazione della fusione per incorporazione di Amga – Azienda Multiservizi S.p.A. in Hera S.p.A. ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del codice civile e conseguente modifica del paragrafo 5.1 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti.File pdf203 Kb - PDF
Parte Ordinaria
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2013, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.File pdf188 Kb - PDF
2. Presentazione della relazione sul governo societario e deliberazioni in merito alla politica di remunerazione.File pdf179 Kb - PDF
3. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti.File pdf171 Kb - PDF
4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti.File pdf181 Kb - PDF
5. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti.File pdf134 Kb - PDF
6. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: delibere inerenti e conseguenti.File pdf157 Kb - PDF
7. Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.File pdf134 Kb - PDF
8. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015 – 2023: delibere inerenti e conseguenti.File pdf133 Kb - PDF


Presenti in proprio o per delega n° 270 azionisti che rappresentano n. 966.847.905 azioni ordinarie, pari al 68,023564% del capitale sociale.

Avviso di Convocazione Assemblea 23 aprile 2014 (2,81 Mb - PDF)
Verbale Assemblea del 23 aprile 2014 - parte 1 (7 Mb - PDF)
Verbale Assemblea del 23 aprile 2014 - parte 2 (6 Mb - PDF)
Rendiconto Sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF (225 kb - PDF)

DOCUMENTI INERENTI L'ASSEMBLEA DEL 23 APRILE 2014

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sul punto 1 all'O.d.g. - Parte Straordinaria (1,85 Mb - PDF)
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sul punto 2 all'O.d.g. - Parte Straordinaria (3,13 Mb - PDF)
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sul punto 3 all'O.d.g. - Parte Straordinaria (2,01 Mb - PDF)
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sul punto 2 all'O.d.g. - Parte Ordinaria (8192 Kb - PDF)
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sul punto 3 all'O.d.g. - Parte Ordinaria (2,17 Mb - PDF)
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sui punti 4,5,6,7 all'O.d.g. - Parte Ordinaria (3,41 Mb - PDF)
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sul punto 8 all'O.d.g. - Parte Ordinaria (4 Mb - PDF)

Documenti inerenti il punto 3 all’O.d.g. Parte Straordinaria - fusione per incorporazione di Amga S.p.A. - Azienda Multiservizi S.p.A. in Hera S.p.A.

Progetto unitario di fusione di AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. in Hera S.p.A. (1,95 Mb - PDF)
Situazione patrimoniale di riferimento Hera S.p.A. (3,80 Mb - PDF)
Situazione patrimoniale di riferimento AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. (5,34 Mb - PDF)
Relazione Amministratori AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. (1,93 Mb - PDF)
Bilancio Amga 2010 (12,93 Mb - PDF)
Bilancio Amga 2011 (11,84 Mb - PDF)
Bilancio Amga 2012 (8,24 Mb - PDF)
Relazione Esperti ex art. 2501 - sexies c.c. (11,6 Mb - PDF)
Atto di fusione Amga-Hera (2,5 Mb - PDF)

Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione:

Liste per la nomina del Collegio Sindacale:

 
 
  • Procedura per la partecipazione e il voto per delega

    Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega conferita, in alternativa:

    La delega può essere conferita alla Computershare S.p.A. entro il 17 aprile 2014 e ha effetto per le sole deliberazioni proposte all’assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso detto modulo.
    Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero 011.0923200.
    Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

     
     
     
  • Diritto di porre domande prima dell'assemblea

    Ai sensi dell’art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF) i soci possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea.
    Le domande devono essere inviate entro il 20 aprile 2014 per iscritto alla Società tramite fax al numero 051/287244 o mediante compilazione dell’apposito form. La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).
    Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 10 aprile 2014 (record date). A tal fine deve essere richiesta all’intermediario depositario la specifica comunicazione attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso con validità fino alla suddetta data. Tale comunicazione deve essere trasmessa dall’intermediario per posta elettronica all’indirizzo hera@pecserviziotitoli.it. Nel caso l’azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all’assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione o quantomeno la denominazione dell’intermediario stesso.
    Alle domande pervenute sarà data risposta, ai sensi dell’art. 127-ter TUF, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, tramite l’apposita sezione di questo sito internet o, in alternativa, durante i lavori assembleari.

     
     
     
  • Diritto di integrare l'ordine del giorno e presentare proposte di delibera

    Ai sensi dell’art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 (TUF) i soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il giorno 10 marzo 2014, l’integrazione delle materie da trattare e presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno indicando nella domanda le ulteriori materie e/o le deliberazioni proposte. L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelli di cui all’art. 125-ter, comma 1, del TUF.
    Le richieste devono essere presentate per iscritto alla Società entro il termine di cui sopra a mezzo raccomandata A/R indirizzata a HERA S.p.A., Viale C. Berti Pichat n. 2/4 Bologna, o mediante messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a heraspa@pec.gruppohera.it e devono essere corredate da una relazione sulle materie o sulle ulteriori deliberazioni di cui si propone la trattazione.
    L’attestazione della titolarità delle azioni e della quota di partecipazione necessaria per esercitare il diritto di cui all’art. 126-bis del TUF da parte degli Azionisti richiedenti deve risultare da specifica comunicazione con efficacia alla data della richiesta, indirizzata dall’intermediario depositario a hera@pecserviziotitoli.it.

     
     
     
  • Informazioni sul capitale sociale

    Il capitale sociale è attualmente rappresentato da n. 1.421.342.617 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 cadauna, di cui attualmente n. 1.413.417.206 con diritto di voto. L’eventuale variazione delle azioni proprie con diritto di voto sospeso verrà comunicata all’apertura dei lavori assembleari.

     
     
     


Pagina aggiornata all' 1 luglio 2014

 
 
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