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Assemblea del 27 gennaio 2011

 
Assembela degli azionisti

L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli azionisti si terrà il giorno 27 gennaio 2011, alle ore 10.00 presso la Sala Auditorium del CENTRO CONGRESSI - CNR - Via Gobetti n. 101, Bologna per trattare e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Parte Straordinaria:

  1. Aumento di capitale, in via scindibile, a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario di importo massimo complessivo di Euro 140 milioni, denominato "EUR 130 million Senior equity linked bonds due 2013" - riservato ad investitori qualificati - deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 novembre 2010 per un importo complessivo massimo di nominali € 80.000.000,00 (euro ottantamilioni/00), mediante emissione di massime n. 80.000.000 (ottantamilioni) di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti;
  2. Modifica degli articoli 8, 14 e 17 dello Statuto Sociale;
  3. Modifica degli articoli 10, 11, 12, 26 e 27 dello Statuto Sociale.

Parte Ordinaria:

  1. Modifica degli articoli 2, 3, 4 e 6 del Regolamento assembleare;
  2. Rideterminazione dei compensi relativi all'incarico di revisione legale dei conti: deliberazioni conseguenti.
 


Pubblicazione Convocazione Assemblea gennaio 2011 (205 kb - PDF)

All'assemblea degli azionisti del 27 gennaio 2011 hanno partecipato, in proprio o per delega, 186 azionisti rappresentanti circa il 70,28% del capitale sociale.
Di seguito si rendono disponibili le delibere relative ai singoli punti all’ordine del giorno ed il verbale:

Delibere sui punti all'ordine del giorno 
Parte straordinaria 
1. Aumento di capitale, in via scindibile, a servizio esclusivo della conversione del prestito obbligazionario di importo massimo complessivo di Euro 140 milioni, denominato "EUR 130 million Senior equity linked bonds due 2013" - riservato ad investitori qualificati - deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 10 novembre 2010 per un importo complessivo massimo di nominali € 80.000.000,00 (euro ottantamilioni/00), mediante emissione di massime n. 80.000.000 (ottantamilioni) di azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, comma 5, cod. civ. Modifica dell'art. 5 dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguentiFile pdf(28 kb - PDF)
2. Modifica degli articoli 8, 14 e 17 dello Statuto SocialeFile pdf(28 kb - PDF)
3. Modifica degli articoli 10, 11, 12, 26 e 27 dello Statuto SocialeFile pdf(26 kb - PDF)
Parte ordinaria 
1. Modifica degli articoli 2, 3, 4 e 6 del Regolamento assembleareFile pdf (26 kb - PDF)
2. Rideterminazione dei compensi relativi all'incarico di revisione legale dei conti: deliberazioni conseguentiFile pdf (19 kb - PDF)
 
 
  • Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega scritta conferita alla Servizio Titoli S.p.A. con sede in Milano, via Mantegna 6, quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF), oppure conferita ad altro delegato scelto dal legittimato al voto.
    A tal fine dovranno essere utilizzati i moduli di delega reperibili ai link sopra indicati, seguendo le istruzioni sotto riportate.
    La delega può essere conferita alla Servizio Titoli S.p.A. entro il 24 gennaio 2011 ed ha effetto per le sole deliberazioni proposte all'assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso lo specifico modulo predisposto dalla stessa Servizio Titoli in accordo con Hera S.p.A. Si precisa che, nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, la Servizio Titoli S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, prestando alla Società anche servizi di gestione delle operazioni di accreditamento e scrutinio delle votazioni dell'assemblea in oggetto, in via del tutto cautelativa non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni ricevute.
    Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al n.ro 011.0059354.
    I moduli di delega, completati con le informazioni richieste e sottoscritti dal delegante, dovranno essere notificati ad Hera S.p.A. mediante trasmissione a Servizio Titoli S.p.A. con una delle modalità riportate sui moduli stessi.

     
     
  • Ai sensi dell'art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF) i soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea.
    Le domande devono essere indirizzate per iscritto alla Società a mezzo fax al n.ro 051/287244 o mediante compilazione dell'apposito form. La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale). Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 17 gennaio 2011 (record date). A tal fine deve essere prodotta, anche successivamente alla domanda e con le stesse modalità previste per l'inoltro di quest'ultima, una certificazione rilasciata dall'intermediario depositario attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso con validità alla suddetta data. Nel caso l'azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all'assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall'intermediario o quantomeno la denominazione dell'intermediario stesso. Alle domande pervenute entro le ore 12 del 25 gennaio 2011 sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, con il mezzo richiesto dal richiedente (fax o e-mail) oppure, al più tardi, in occasione dell'assemblea.

     
     
  • Ai sensi dell'art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 (TUF) i soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 31 dicembre 2010, l'integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L'integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto e di una relazione da essi predisposta, diversa dal quelle di cui all'art. 125-ter del TUF.
    Le richieste devono essere presentate per iscritto alla Società a mezzo raccomandata a/r indirizzata ad Hera S.p.A., Viale Carlo Berti Pichat 2/4 - 40127 Bologna (BO) e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione.
    Unitamente alla richiesta deve essere prodotta la certificazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità delle azioni in capo ai soci richiedenti con validità alla data della richiesta stessa.

     
     
  • Il capitale sociale è attualmente rappresentato da n. 1.115.013.754 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 cadauna.

     
     
 
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