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Assemblea degli azionisti del 27 aprile 2012

Assemblea degli azionisti

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sala Auditorium del CENTRO CONGRESSI – CNR - Via Gobetti n. 101, Bologna per il giorno 27 aprile 2012 alle ore 10.00 in unica convocazione per trattare e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

  1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell’utile e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni conseguenti;
  2. Presentazione della relazione sul governo societario e deliberazioni in merito alla politica di remunerazione;
  3. Rinnovo autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: provvedimenti conseguenti.
 
 
  • Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega conferita, in alternativa:

    • al delegato scelto dal legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega qui sotto reperibile;
      (Modulo di Delega generica - 125kb - PDF)
    • alla Servizio Titoli S.p.A. con uffici in Torino, Via Nizza 262/73 (www.serviziotitoli.it) quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF). A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dalla stessa Servizio Titoli in accordo con la Società, di seguito reperibile (Modulo di delega Servizio Titoli S.p.A.)
      La delega può essere conferita alla Servizio Titoli S.p.A. entro il 25 aprile 2012 ed ha effetto per le sole deliberazioni proposte all’assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso detto modulo.
      Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero 011.0923200.
      Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.
     
     
  • Ai sensi dell’art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF) i soci possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea.
    Le domande devono essere inviate per iscritto alla Società tramite fax al numero 051/287244 o mediante compilazione dell’apposito form. La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).
    Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 18 aprile 2012 (record date). A tal fine deve essere richiesta all’intermediario depositario la specifica comunicazione attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso con validità fino alla suddetta data. Tale comunicazione deve essere trasmessa per posta elettronica all’indirizzo hera@pecserviziotitoli.it. Nel caso l’azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all’assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione eventualmente rilasciati dall’intermediario o quantomeno la denominazione dell’intermediario stesso.
    Alle domande pervenute entro il 24 aprile 2012 sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, con il mezzo richiesto dal richiedente (fax o e-mail) oppure, al più tardi, in occasione dell’assemblea.

     
     
  • Ai sensi dell’art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 (TUF) i soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il 5 aprile 2012, l’integrazione delle materie da trattare indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti. L’integrazione non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto e di una relazione da essi predisposta, diversa da quelli di cui all’art. 125-ter del TUF.
    Le richieste devono essere presentate per iscritto  alla Società a mezzo raccomandata A/R indirizzata a HERA S.p.A., Viale C. Berti Pichat n. 2/4 Bologna, a condizione che pervenga alla società entro i termini di cui sopra,  e devono essere corredate da una relazione sulle materie di cui si propone la trattazione.
    L’attestazione della titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti e della quota di partecipazione necessaria per richiedere l’integrazione dell’ordine del giorno deve risultare da specifica comunicazione prodotta  dall’intermediario depositario con efficacia alla data della richiesta stessa indirizzata a hera@pecserviziotitoli.it.

     
     
  • Il capitale sociale è attualmente rappresentato da n. 1.115.013.754 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 cadauna, di cui attualmente n. 1.103.878.264 con diritto di voto e che l’eventuale variazione delle azioni proprie con diritto di voto sospeso verrà comunicata all’apertura dei lavori assembleari.

     
     

All'assemblea degli azionisti del 27 aprile 2012 hanno partecipato, in proprio o per delega, 223 azionisti rappresentanti circa il 73% del capitale sociale.
Di seguito si rendono disponibili le delibere relative ai singoli punti all'ordine del giorno ed il verbale:

Delibere sui punti all'ordine del giorno 
1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2011, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell’utile e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni conseguentiFile pdf (39 Kb - PDF)
2. Presentazione della relazione sul governo societario e deliberazioni in merito alla politica di remunerazioneFile pdf (38 Kb - PDF)
3. Rinnovo autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: provvedimenti conseguentiFile pdf (33 Kb - PDF)



Verbale: assemblea del 27 aprile 2012 (4462 Kb - PDF)


Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF (35 Kb - PDF)


Relazioni e documenti inerenti le materie all'Ordine del Giorno dell'Assemblea del 27 aprile 2012


Pagina aggiornata al 27 aprile 2012

 
 
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