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ATTIVITÀ SVOLTA

Attività svolta dal CdA - esercizio 2017

Migliorando le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina secondo cui il C.d.A. ha l’obbligo di riunirsi con cadenza regolare, lo Statuto di Hera prevede che l’organo esecutivo si incontri con periodicità almeno trimestrale e tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri o su domanda del Collegio sindacale.

Confronto con le società del FTSE Mib
Il Consiglio di Amministrazione si è riunito, nell’anno 2017, 10 volte: a quattro sedute ha partecipato la totalità degli amministratori, mentre alle altre sei sedute ha partecipato la quasi totalità degli amministratori; a otto sedute ha partecipato la totalità dei sindaci effettivi mentre a due sedute ha partecipato la quasi totalità dei sindaci effettivi. Le sedute del Consiglio di Amministrazione hanno avuto una durata media di circa due ore e 30 minuti.

La durata delle sedute è in linea con le raccomandazioni del Codice di Autodisciplina, secondo il quale la durata ottimale delle riunioni del CdA deve essere di circa 2 ore e trenta minuti ed è superiore a quella della media nazionale, che si attesta su 2 ore e 15 minuti*

Il Direttore Generale Operations, invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, è stato presente a tutte le adunanze. Il Direttore Centrale Legale e Societario, in qualità di segretario del Consiglio di Amministrazione, è stato presente a tutte le adunanze. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione hanno partecipato, su espressa richiesta, i dirigenti responsabili delle funzioni aziendali per fornire approfondimenti sulle materie di competenza poste all’ordine del giorno.

 2011201220132014201520162017
Riunioni C.d.A. di Hera12131311101011
Numero medio di riunioni C.d.A. delle società del FTSE Mib*10,311,811,511,413,110,611,2

» Alle riunioni del C.d.A. vi è stata una partecipazione media del 95%.

 

Questa elevata presenza costituisce la prova del forte impegno rivolto dai Consiglieri alla guida dell'azienda e rappresenta un valore che supera la media delle società incluse nell'indice FTSE Mib.

 2011201220132014201520162017
Presenza media nel C.d.A. di Hera94,8%94,8%94,2%97%98%99%95%
Presenza media nel C.d.A. delle società del FTSE Mib*91,1%91,8%93,8%94%91%90%92%

*Fonte: Assonime Abstract Note e Studi n.2/2018

Il numero e la presenza dei membri alle riunioni hanno garantito la gestione ordinaria e straordinaria della società consentendo di compiere tutte le azioni necessarie al conseguimento degli scopi sociali.

 

Attività del CdA nell'esercizio 2017

Nel passato esercizio il CdA ha svolto funzione puntuale di controllo sulle politiche finanziarie, ha supervisionato in maniera specifica le attività operative, le performance dei servizi forniti al cliente, le M&A e soprattutto ha garantito che ogni attività e relazione con gli stakeholder fosse portata avanti nel più grande rispetto delle politiche di sostenibilità e seguendo un approccio orientato alla creazione di valore condiviso.

All’attenzione del CdA vengono sottoposte anche le iniziative di supporto all’agenda globale ONU e l’adesione ai programmi nazionali e internazionali a essa connessi..

Per consentire all'organo un'attività deliberativa efficace, il Presidente Esecutivo e l'Amministratore Delegato si sono adoperati durante tutto l'esercizio 2017 affinché il Consiglio di Amministrazione venisse informato sulle principali novità legislative e regolamentari relative alla società e agli organi sociali nonché sugli argomenti più rilevanti relativi ai business di gruppo.

Pagina aggiornata al 19 aprile 2018

 
 
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