Il CdA di Hera S.p.A.

Il CdA di Hera S.p.A.

Il CdA è l’organo che detiene i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, esclusi solo quelli che, per legge o da statuto, sono riservati alla competenza dell'assemblea dei Soci.

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Il nuovo CdA di Hera, nominato nel corso dell’Assemblea degli Azionisti in data 29 Aprile 2020
 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

NOMINATIVO RUOLO M/F NAZIONALITÀ POSSESSO AZIONARIO
Tomaso Tommasi di Vignano (1) Presidente Esecutivo m IT 31.764
Stefano Venier Amministratore Delegato - Esecutivo m IT -
Gabriele Giacobazzi Vice presidente - indipendente non esecutivo m IT -
Fabio Bacchilega Consigliere - indipendente non esecutivo m IT -
Danilo Manfredi Consigliere - indipendente non esecutivo m IT -
Alessandro Melcarne Consigliere - indipendente non esecutivo m IT -
Lorenzo Minganti Consigliere - indipendente non esecutivo m IT -
Monica Mondardini Consigliere - indipendente non esecutivo f IT -
Erwin P.W. Rauhe (2) Consigliere - indipendente non esecutivo m IT 5.000
Manuela Cecilia Rescazzi Consigliere - indipendente non esecutivo f IT -
Paola Gina Maria Schwizer Consigliere - indipendente non esecutivo f IT -
Federica Seganti Consigliere - indipendente non esecutivo f IT -
Bruno Tani Consigliere - indipendente non esecutivo m IT 170.000
Alice Vatta Consigliere - indipendente non esecutivo f IT -
Marina Vignola Consigliere - indipendente non esecutivo f IT -

(1) possesso indireto tramite coniuge
(2) possesso tramite società controllate, società fiduciarie o per interposta persona

Il Consiglio di Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 1.C.1. lettera g) del Codice effettua annualmente la valutazione sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi comitati. Tale valutazione è stata effettuata con il supporto di Spencer Stuart, società esperta di governance e servizi di consulenza agli organi di amministrazione, ed è fondata sui seguenti criteri:

  • intervista ai consiglieri e al Presidente del Collegio sindacale;
  • analisi delle best practice internazionali;
  • analisi della cultura del Consiglio di Amministrazione;
  • esame della documentazione societaria.

Le interviste ai Consiglieri in carica al 25 marzo 2020, data di approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019, riguardano anche l'analisi delle prassi operative adottate dal Consiglio di Amministrazione di Hera, in modo che sia possibile effettuare il confronto con le best practice. 

Dalle interviste dei consiglieri è emerso un livello di apprezzamento complessivo molto elevato per le modalità di funzionamento del Consiglio: le risposte, in accordo con gli argomenti proposti nella guida di intervista, sono pari al 92%.

La società Spencer Stuart, che ha supportato il Consiglio di Amministrazione in questa attività di valutazione, ha evidenziato che il livello di apprezzamento rilevato è molto elevato in raffronto al risultato emerso rispetto ad altri Consigli di Amministrazione di società italiane ed estere.

Piani di successione

Il Consiglio di Amministrazione, in considerazione delle modalità di nomina degli amministratori esecutivi, espressione dei principali azionisti e delle valutazioni a questi ultimi riconducibili, ha valutato non necessario elaborare un piano di successione. In caso di cessazione dalla carica degli amministratori esecutivi, le funzioni di Presidente, quale legale rappresentante, verranno assunte nell'immediato dal Vice Presidente; il Consiglio di Amministrazione avrà la facoltà di cooptare nuovi consiglieri in sostituzione dei cessati e delibererà l'attribuzione delle deleghe. La prima Assemblea utile provvederà alla successiva integrazione del Consiglio di Amministrazione.

Il mandato del Consiglio di Amministrazione avrà la durata di 3 esercizi, pertanto fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022.

Pagina aggiornata al 15 febbraio 2021

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