Comitati interni

Il Comitato Esecutivo ha il compito di esprimere un parere preventivo, rispetto alla presentazione al C.d.A., in merito a temi particolarmente rilevanti:

• definizione annuale del Piano Industriale,
• definizione del Budget,
• progetto di Bilancio d'esercizio,
• proposte di nomina dei Dirigenti di primo livello.
  
  

Il Comitato ha inoltre un ruolo decisionale su materie aventi implicazioni economico-finanziarie per importo superiore rispetto ai limiti previsti per il Presidente e per l'Amministratore Delegato.

Il Comitato per la Remunerazione ha il compito di:

• proporre al Consiglio di Amministrazione la remunerazione del Presidente, del Vice presidente, dell'Amministratore Delegato e dei Direttori Generali, nonché, sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministratore Delegato, per l'adozione di criteri generali di remunerazione dei dirigenti,
• valutare periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della politica generale adottata per la remunerazione degli amministratori esecutivi e dei Direttori Generali.
  
  

Nello svolgimento delle sue funzioni, ha la possibilità di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.

Il Comitato Etico e Sostenibilità ha il compito di monitorare la diffusione e l'attuazione dei principi del Codice Etico, istruire indagini nel caso sopraggiungano segnalazioni di infrazioni e di divulgare il regolamento e le modalità di funzionamento del Comitato stesso, nonchè compiti in materia di Sostenibilità.

Il Comitato ha il compito di supportare, con un'adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative all'approvazione delle relazioni finanziarie periodiche.
Ha, pertanto, funzioni consultive e propositive in merito alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, al piano di lavoro predisposto dalla Direzione Internal Auditing e valuta il corretto utilizzo dei principi contabili e la loro omogeneità ai fini della redazione dei bilanci e più in generale dell'informativa finanziaria.