L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti è convocata per il giorno 28 aprile 2009, alle ore 10.00 presso la Sala Auditorium del CENTRO CONGRESSI – CNR - Via Gobetti n. 101, Bologna per trattare e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
Parte Ordinaria:
- Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2008, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell’utile e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni conseguenti;
- Rinnovo autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: provvedimenti conseguenti.
Parte Straordinaria:
- Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Gastecnica Galliera S.r.l. in Hera S.p.A.;
- Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Hera Rete Modena S.r.l. in Hera S.p.A.;
- Modifica degli articoli 7 e 17 dello Statuto Sociale;
- Modifica degli articoli 4, 16, 18 e 26 dello Statuto Sociale.
Pubblicazione Convocazione Assemblea aprile 2009 (385kb - PDF)
All’assemblea del 28 aprile 2009 ha partecipato circa il 70% del capitale sociale. Di seguito si rendono disponibili le deliberazioni relative ai singoli punti all’ordine del giorno ed il verbale:
| PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO | |
|---|---|
| Parte ordinaria | |
| 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2008, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni conseguenti |  48kb - PDF |
| 2. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: provvedimenti conseguenti | 60kb - PDF |
| Parte straordinaria | |
| 1. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Gastecnica Galliera S.r.l. in Hera S.p.A. | 44kb - PDF |
| 2. Approvazione del progetto di fusione per incorporazione di Hera Rete Modena S.r.l. in Hera S.p.A. | 44kb - PDF |
| 3. Modifica degli articoli 7 e 17 dello Statuto Sociale | 72kb - PDF |
| 4. Modifica degli articoli 4, 16, 18 e 26 dello Statuto Sociale | 108kb - PDF |
Verbale: Assemblea del 28 aprile 2009 (428kb - PDF)
Pagina aggiornata al 28 luglio 2009
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