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INTERNAL AUDITING

Direzione Internal auditing

La direzione Internal Auditing è una struttura INDIPENDENTE, che risponde al Vice Presidente del Gruppo e si occupa di complesse quanto necessarie attività di verifica e controllo, in particolare si fa carico di:

  • Assistere l'azienda nel perseguimento dei propri obiettivi tramite un approccio professionale sistematico ed attraverso un'attività indipendente ed obiettiva di assurance e consulenza, finalizzata a valutare e migliorare i processi di controllo, di gestione dei rischi e di corporate governance
  • Proporre al Comitato Esecutivo i piani d'azione 'correttivi', definiti all'interno degli audit reporting, monitorandone e verificandone l'effettiva attuazione, al fine di ottenere la conformità dei sistemi implementati con le risultanze degli audit
  • Valutare gli strumenti posti in essere dai Direttori e dai responsabili di linea, per identificare, classificare, misurare e riportare l'affidabilità e l'integrità delle informazioni finanziarie e di gestione
  • Valutare l'adeguatezza dei sistemi che i Direttori e i responsabili di linea hanno implementato per assicurare la conformità con politiche, piani, procedure, leggi, e regolamenti, che potrebbero avere un impatto significativo sulle attività operative e sulla reportistica, e determinare se l'organizzazione agisce in conformità ai suddetti requisiti anche attraverso il monitoraggio della corretta gestione di tutte le tipologie di rischi aziendali presidiate dalle strutture aziendali di competenza
  • Valutare l'adeguatezza degli strumenti che i Direttori e i responsabili di linea hanno istituito per assicurare la salvaguardia dei beni aziendali, e per la verifica dell'esistenza di tali beni
  • Valutare l'adeguatezza degli strumenti che i Direttori e i responsabili di linea hanno realizzato per assicurare l'utilizzo economico ed efficiente delle risorse
  • Valutare l'adeguatezza degli strumenti che i Direttori e i responsabili di linea hanno posto in essere per assicurarsi che i risultati siano consistenti con gli obiettivi definiti, e che le attività ed i programmi aziendali siano eseguiti nel rispetto della pianificazione
  • Valutare la completezza, tempestività ed accuratezza della reportistica gestionale, economica e finanziaria
  • Valutare l'adeguatezza delle contromisure per la protezione da disastri e di assicurazione della continuità del business
  • Svolgere, su richiesta del Vertice Aziendale e delle altre Direzioni e Società del Gruppo, interventi di natura consulenziale relativi alla valutazione dei rischi, al disegno dei controlli ed alla verifica dell'efficacia operativa degli stessi
  • Predisporre periodicamente una relazione sull'operato della Direzione destinata al Comitato per il Controllo Interno ed al Consiglio d'Amministrazione di Hera S.p.A.
  • Valutare, in coordinamento con l'Organismo di Vigilanza, l'adeguatezza di attività e comportamenti aziendali rispetto a quanto previsto dal D.Lgs. 231/2001, garantendo, inoltre, il coordinamento degli specifici audit con le altre tipologie di audit svolti dalla Direzione

Il Gruppo Hera ha ottenuto la Certificazione ISO 37001, uno strumento importante per contribuire attivamente alla lotta alla corruzione. Attraverso questa attestazione, il Gruppo ha definito una specifica Policy anticorruzione, un Piano di formazione e una Funzione di Conformità coincidente con l’Organismo di Vigilanza.

 
Informazioni
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Direzione Internal Auditing

Per richieste di chiarimento in merito al Modello di cui al D.Lgs. 231/2001 e Anticorruzione certificato ai sensi dell'ISO 37001 per la capogruppo Hera S.p.A.
tel. + 39 051 287891
E-mail

 
 
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