Assemblea degli azionisti del 23 aprile 2014
Assemblea degli azionisti del 23 Aprile 2014
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Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la Sala Auditorium del CENTRO CONGRESSI – CNR - Via Gobetti n. 101, Bologna per il giorno 23 aprile 2014 alle ore 10.00 in unica convocazione per trattare e deliberare sul seguente:
Ordine del Giorno
Parte Straordinaria
1. Modifica art. 16.1 dello Statuto Sociale così come modificato dalla Norma Transitoria dello Statuto medesimo: delibere inerenti e conseguenti.
2. Modifica art. 17.2 dello Statuto Sociale così come modificato dalla Norma Transitoria dello Statuto medesimo: delibere inerenti e conseguenti.
3. Approvazione della fusione per incorporazione di Amga – Azienda Multiservizi S.p.A. in Hera S.p.A. ai sensi dell’art. 2501 e seguenti del codice civile e conseguente modifica del paragrafo 5.1 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti.
Parte Ordinaria
1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell’utile e relazione del Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.
2. Presentazione della relazione sul governo societario e deliberazioni in merito alla politica di remunerazione.
3. Rinnovo autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: delibere inerenti e conseguenti.
4. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti.
5. Determinazione dei compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione: delibere inerenti e conseguenti.
6. Nomina dei componenti il Collegio Sindacale e del Presidente: delibere inerenti e conseguenti.
7. Determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale: delibere inerenti e conseguenti.
8. Conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2015 – 2023: delibere inerenti e conseguenti.
Consulta le liste per la nomina dei componenti del collegio sindacale e i loro curriculum vitae
Di seguito si rendono disponibili le delibere relative ai singoli punti all'ordine del giorno:
Presenti in proprio o per delega n° 270 azionisti che rappresentano n. 966.847.905 azioni ordinarie, pari al 68,023564% del capitale sociale.
Avviso di Convocazione Assemblea 23 aprile 2014 (2,81 Mb - PDF)
Verbale Assemblea del 23 aprile 2014 - parte 1 (7 Mb - PDF)
Verbale Assemblea del 23 aprile 2014 - parte 2 (6 Mb - PDF)
Rendiconto Sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF (225 kb - PDF)
DOCUMENTI INERENTI L'ASSEMBLEA DEL 23 APRILE 2014
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sul punto 1 all'O.d.g. - Parte Straordinaria (1,85 Mb - PDF)
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sul punto 2 all'O.d.g. - Parte Straordinaria (3,13 Mb - PDF)
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sul punto 3 all'O.d.g. - Parte Straordinaria (2,01 Mb - PDF)
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sul punto 2 all'O.d.g. - Parte Ordinaria (8192 Kb - PDF)
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sul punto 3 all'O.d.g. - Parte Ordinaria (2,17 Mb - PDF)
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sui punti 4,5,6,7 all'O.d.g. - Parte Ordinaria (3,41 Mb - PDF)
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Hera S.p.A. sul punto 8 all'O.d.g. - Parte Ordinaria (4 Mb - PDF)
Documenti inerenti il punto 3 all’O.d.g. Parte Straordinaria - fusione per incorporazione di Amga S.p.A. - Azienda Multiservizi S.p.A. in Hera S.p.A.
Progetto unitario di fusione di AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. in Hera S.p.A. (1,95 Mb - PDF)
Situazione patrimoniale di riferimento Hera S.p.A. (3,80 Mb - PDF)
Situazione patrimoniale di riferimento AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. (5,34 Mb - PDF)
Relazione Amministratori AMGA - Azienda Multiservizi S.p.A. (1,93 Mb - PDF)
Bilancio Amga 2010 (12,93 Mb - PDF)
Bilancio Amga 2011 (11,84 Mb - PDF)
Bilancio Amga 2012 (8,24 Mb - PDF)
Relazione Esperti ex art. 2501 - sexies c.c. (11,6 Mb - PDF)
Atto di fusione Amga-Hera (2,5 Mb - PDF)
Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione:
- Lista n. 1 presentata dai soci di maggioranza (8628 Kb - PDF)
- Lista n. 2 presentata dai soci di minoranza (4343 Kb - PDF)
Liste per la nomina del Collegio Sindacale:
- Lista n. 1 presentata dai soci di maggioranza (5852 Kb - PDF)
- Lista n. 2 presentata dai soci di minoranza (592 Kb - PDF)
Seleziona il tuo comune
Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega conferita, in alternativa:
- al delegato scelto dal legittimato al voto, eventualmente utilizzando il modulo di delega qui sotto reperibile
(Modulo di Delega generica) - alla Computershare S.p.A. con uffici in Torino, Via Nizza 262/73 (www.computershare.com) quale Rappresentante Designato dalla Società ai sensi dell’art. 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF). A tal fine dovrà essere utilizzato lo specifico modulo di delega predisposto dalla stessa Computershare S.p.A. in accordo con la Società, di seguito reperibile:
- modulo di delega a Computershare S.p.A.
La delega può essere conferita a Computershare S.p.A. entro il 26 aprile 2019 e ha effetto per le sole deliberazioni proposte all’Assemblea per le quali il delegante abbia conferito istruzioni di voto attraverso detto modulo.
Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero 011.0923200.
Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.
Ai sensi dell’art. 127-ter del TUF i soci possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’Assemblea.
Le domande devono essere inviate entro il 27 aprile 2019 per iscritto alla Società tramite fax al numero 051/287244 o mediante compilazione dell’apposito form. La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del Socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).
Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 17 aprile 2019 (record date). A tal fine deve essere richiesta all’intermediario depositario la specifica comunicazione attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso con validità fino alla suddetta data. Tale comunicazione deve essere trasmessa dall’intermediario per posta elettronica all’indirizzo hera@pecserviziotitoli.it. Nel caso l’Azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all’Assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione o quantomeno la denominazione dell’intermediario stesso.
Alle domande pervenute sarà data risposta, ai sensi dell’art. 127-ter del TUF, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, tramite l’apposita sezione di questo sito internet o, in alternativa, durante i lavori assembleari.
Ai sensi dell’art. 126-bis del TUF i Soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il giorno 7 aprile 2019, l’integrazione delle materie da trattare e presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno indicando nella domanda le ulteriori materie e/o le deliberazioni proposte. L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’Assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelli di cui all’art. 125-ter, comma 1, del TUF.
Le richieste devono essere presentate per iscritto alla Società entro il termine di cui sopra a mezzo raccomandata A/R indirizzata a HERA S.p.A., Viale C. Berti Pichat n. 2/4 Bologna, o mediante messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a heraspa@pec.gruppohera.it e devono essere corredate da una relazione sulle materie o sulle ulteriori deliberazioni di cui si propone la trattazione.
L’attestazione della titolarità delle azioni e della quota di partecipazione necessaria per esercitare il diritto di cui all’art. 126-bis del TUF da parte degli Azionisti richiedenti deve risultare da specifica comunicazione con efficacia alla data della richiesta, indirizzata dall’intermediario depositario a hera@pecserviziotitoli.it.
Il capitale sociale è attualmente rappresentato da n. 1.489.538.745 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 cadauna, di cui attualmente n. 1.468.147.654 con diritto di voto. L’eventuale variazione delle azioni proprie con diritto di voto sospeso verrà comunicata all’apertura dei lavori assembleari.
Si precisa che le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea non prevedono l'applicazione del voto maggiorato.