Logo stampa
 
HomeGruppoCorporate governanceAssemblea degli azionistiArchivioAssemblea degli azionisti del 30 aprile 2013

Assemblea degli azionisti del 30 aprile 2013

Assemblea del 30 aprile 2013

 

I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e Ordinaria presso la Sala Auditorium del CENTRO CONGRESSI – CNR - Via Gobetti n. 101, Bologna per il giorno 30 aprile 2013 alle ore 10.00 in unica convocazione per trattare e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Parte Straordinaria

1. Modifica degli artt. 16 e 26 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti.

2. Modifica dell’articolo 17 e della “Norma Transitoria”, nonché introduzione dell’art. 34 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti.

Parte Ordinaria

1. Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2012, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell’utile e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni conseguenti;

2. Presentazione della relazione sul governo societario e deliberazioni in merito alla politica di remunerazione;

3. Rinnovo autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: provvedimenti conseguenti.

4. Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione con efficacia differita.

 
 
  • Ogni legittimato ad intervenire potrà farsi rappresentare in Assemblea ai sensi di legge mediante delega conferita, in alternativa:

    Qualora, per motivi tecnici, i moduli di delega non possano essere resi disponibili in forma elettronica, gli stessi saranno trasmessi a semplice richiesta da effettuare telefonicamente al numero 011.0923200.
    Per la notifica delle deleghe, anche in via elettronica, dovranno essere seguite le istruzioni riportate sui moduli stessi.

     
     
  • Ai sensi dell’art. 127-ter del D. Lgs. 58/98 (TUF) i soci possono porre domande sulle materie all’ordine del giorno anche prima dell’assemblea.
    Le domande devono essere inviate entro il 25 aprile 2013 per iscritto alla Società tramite fax al numero 051/287244 o mediante compilazione dell’apposito form. La domanda deve essere corredata con i dati anagrafici del socio richiedente (cognome e nome o denominazione nel caso di ente o società, luogo e data di nascita e codice fiscale).
    Hanno diritto di ottenere risposta coloro che attestano la titolarità delle azioni alla data del 19 aprile 2013 (record date). A tal fine deve essere richiesta all’intermediario depositario la specifica comunicazione attestante la titolarità delle azioni in capo al richiedente stesso con validità fino alla suddetta data. Tale comunicazione deve essere trasmessa dall’intermediario per posta elettronica all’indirizzo hera@pecserviziotitoli.it. Nel caso l’azionista abbia richiesto al proprio intermediario depositario la comunicazione di legittimazione per partecipare all’assemblea, sarà sufficiente riportare nella richiesta i riferimenti di tale comunicazione o quantomeno la denominazione dell’intermediario stesso.
    Alle domande pervenute sarà data risposta, dopo aver verificato la loro pertinenza e la legittimazione del richiedente, tramite l’apposita sezione di questo sito internet entro il 28 aprile 2013.

     
     
  • Ai sensi dell’art. 126-bis del D. Lgs. 58/98 (TUF) i soci che, anche congiuntamente, rappresentino un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro il giorno 5 aprile 2013, l’integrazione delle materie da trattare e presentare proposte di deliberazione su materie già all’ordine del giorno indicando nella domanda le ulteriori materie e/o le deliberazioni proposte. L’integrazione dell’ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l’assemblea delibera su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto e di una relazione da essi predisposta, diversa da quelli di cui all’art. 125-ter, comma 1, del TUF.
    Le richieste devono essere presentate per iscritto alla Società entro il termine di cui sopra a mezzo raccomandata A/R indirizzata a HERA S.p.A., Viale C. Berti Pichat n. 2/4 Bologna, o mediante messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a heraspa@pec.gruppohera.it e devono essere corredate da una relazione sulle materie o sulle ulteriori deliberazioni di cui si propone la trattazione.
    L’attestazione della titolarità delle azioni e della quota di partecipazione necessaria per esercitare il diritto di cui all’art. 126-bis del TUF da parte degli Azionisti richiedenti deve risultare da specifica comunicazione con efficacia alla data della richiesta, indirizzata dall’intermediario depositario a hera@pecserviziotitoli.it.

     
     
  • Il capitale sociale è attualmente rappresentato da n. 1.327.081.442 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1 cadauna, di cui attualmente n. 1.314.506.935 con diritto di voto. L’eventuale variazione delle azioni proprie con diritto di voto sospeso verrà comunicata all’apertura dei lavori assembleari.

     
     

All'assemblea degli azionisti del 30 aprile 2013 hanno partecipato, in proprio o per delega, 233 azionisti rappresentanti circa il 76,8% del capitale sociale.
Di seguito si rendono disponibili le delibere relative ai singoli punti all'ordine del giorno ed il verbale:

Delibere sui punti all'ordine del giorno 
Parte straordinaria
1. Modifica degli artt. 16 e 26 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti.File pdf216 Kb - PDF
2. Modifica dell'articolo 17 e della "Norma Transitoria", nonché introduzione dell'art. 34 dello Statuto Sociale: delibere inerenti e conseguenti.File pdf204 Kb - PDF
Parte ordinaria
1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2012, Relazione sulla Gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio Sindacale: deliberazioni conseguentiFile pdf216 Kb - PDF
2. Presentazione della relazione sul governo societario e deliberazioni in merito alla politica di remunerazioneFile pdf212 Kb - PDF
3. Rinnovo autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalità di disposizione delle medesime: provvedimenti conseguentiFile pdf176 Kb - PDF
4. Nomina di un componente il CdA con efficacia differitaFile pdf164 Kb - PDF


Verbale Assemblea del 30 aprile 2013 (6.805 kb - PDF)

Rendiconto sintetico delle votazioni ex art. 125-quater TUF (202 kb - PDF)


Pagina aggiornata al 10 gennaio 2014

 
 
REINVENTING THE CITY Rigenerare le risorse per passare a una società basata sull'economia circolare
 
REINVENTING THE CITY Rigenerare le risorse per passare a una società basata sull’economia circolare
 
 
Sostenibilità e Valore condiviso
 
Sostenibilità e Valore condiviso
 
 
Risultati economici 2018
 
Risultati economici 2018 - Il commento del Presidente del Gruppo Hera